Auditoría
Auditoría Forense y peritajes contables
Ante una sospecha de fraude entre socios o empleados, cada día sin evidencia ordenada reduce las posibilidades de recuperar lo perdido.
Reconstruimos los hechos financieros con técnicas de investigación contable y entregamos un informe con validez pericial.
Qué incluye
- Análisis de flujos de fondos y transacciones
- Verificación de autenticidad de documentos
- Rastreo de activos
- Informe pericial con validez legal
Qué no incluye
- No reemplaza a un abogado en el juicio, aunque el informe se usa como prueba
- No es la auditoría anual obligatoria (ver Auditoría Impositiva)
- No iniciamos una investigación sin un encargo formal y un acuerdo de confidencialidad firmado
Qué necesitamos de usted
- Descripción de la sospecha o el conflicto
- Acceso a los registros contables y bancarios involucrados
- Un acuerdo de confidencialidad firmado antes de empezar
Qué hacemos ante una sospecha de fraude
Un conflicto societario o una fuga de capital por falta de control interno puede paralizar una empresa entera si no se investiga con método. Rastreamos transacciones y analizamos patrones de comportamiento financiero que una revisión contable convencional no está diseñada para detectar.
Rastreo de fondos y verificación de documentos
Analizamos flujos de fondos, verificamos la autenticidad de documentos y rastreamos activos para determinar el alcance real de una irregularidad. El resultado es un informe pericial que puede usarse en un proceso judicial o en un acuerdo extrajudicial.
Confidencialidad durante la investigación
Trabajamos bajo un acuerdo de secreto profesional estricto desde el primer contacto, para proteger la reputación de la empresa mientras dura la investigación, independientemente del resultado final.
Beneficios
Base técnica para un juicio o negociación
El informe pericial da sustento objetivo a un reclamo, en lugar de versiones enfrentadas.
Confidencialidad estricta
Trabajamos bajo secreto profesional desde el primer contacto.
Validez ante la justicia paraguaya
Como contadores matriculados, nuestros informes tienen valor de prueba pericial.
Preguntas frecuentes
¿Qué tan confidencial es este proceso?
Es máxima. Trabajamos bajo un acuerdo de secreto profesional estricto desde el primer contacto, que protege la reputación de la empresa mientras dura toda la investigación, independientemente de lo que se encuentre o del resultado final del proceso.
¿Sus informes sirven para juicios en Paraguay?
Sí, y con frecuencia son la base de la posición de la empresa en ese proceso. Como contadores matriculados, nuestros informes y peritajes tienen validez ante la justicia paraguaya como prueba pericial técnica, con el respaldo de nuestra matrícula profesional y la metodología documentada en cada paso de la investigación.
¿Pueden ayudar a prevenir fraudes antes de que ocurran?
Sí. Antes de que haya una sospecha concreta, una revisión de controles internos (ver Auditoría Interna) detecta las brechas que suelen derivar en fraude: falta de segregación de funciones, accesos compartidos o conciliaciones que nadie revisa. Prevenir sale más barato que investigar después.
¿Qué necesito tener listo para la primera reunión?
Una descripción de la sospecha o el conflicto y, si es posible, acceso a los registros contables y bancarios involucrados en el caso. El acuerdo de confidencialidad se firma antes de compartir con nuestro equipo cualquier documento sensible, para que pueda hablar con libertad desde la primera reunión.
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